Servicios especializados para el sector financiero

Preparamos tu institución financiera para enfrentar revisiones regulatorias de la SSF y el BCR con documentación sólida, controles implementados y personal capacitado.

Ideal para instituciones con visitas próximas, observaciones abiertas o brechas documentales.

Incluye

• Reducción de hallazgos regulatorios
• Documentación normativa actualizada
• Planes de acción correctivos
• Acompañamiento en visitas regulatorias

Acompañamos a empresas que necesitan estructurar su entrada regulatoria al ecosistema de activos digitales en El Salvador, con enfoque en CNAD, BCR, AML/KYC y gobierno de cumplimiento.

Ideal para PSAD, exchanges, emisores, fintechs y empresas extranjeras que necesitan ruta regulatoria clara y ejecución local confiable.

Incluye

• Diagnóstico regulatorio y estrategia de entrada
• Acompañamiento documental ante CNAD y BCR
• Diseño de políticas AML/KYC y KYB
• Preparación de personal clave y examen de cumplimiento

Evaluación integral de sistemas core bancarios, infraestructura tecnológica, controles de acceso y continuidad operativa con metodología regulatoria.

Ideal para equipos de tecnología, auditoría interna y cumplimiento que necesitan evidencia técnica sólida.

Incluye

• Revisión de sistemas core (Cobis, T24, Flex)
• Evaluación de controles de seguridad
• Análisis de continuidad del negocio
• Informes ejecutivos y regulatorios

Digitalización de flujos operativos manuales para reducir tiempos de procesamiento, errores y costos operativos hasta en un 60%.

Ideal para áreas con procesos repetitivos, cuellos de botella y alto esfuerzo manual.

Incluye

• Mapeo y optimización de procesos
• Implementación de RPA
• Integración de sistemas
• Indicadores de eficiencia KPI

Revisión, documentación y mejora de procedimientos de captación, colocación, contabilidad y operaciones financieras.

Ideal para instituciones que necesitan ordenar procesos, responsabilidades y métricas operativas.

Incluye

• Manuales de procedimientos actualizados
• Revisión de operaciones de crédito
• Procesos de captación y cuentas
• Indicadores operacionales

Metodologías para identificar, medir, controlar y mitigar riesgos operacionales, crediticios y de mercado bajo normativa SSF.

Ideal para fortalecer SARO, matrices, reportes y trazabilidad ante Alta Dirección y entes reguladores.

Incluye

• Matrices de riesgo operacional
• Modelos de scoring crediticio
• SARO implementado
• Reportes para Alta Dirección